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杭州海关:成品油走私团伙涉案13亿余元,28人同时受审

原标题:设暗号交易 配藏獒看船 成品油走私团伙涉案 13 亿余元, 28 人同时受审
2018 12 06     浙江法制报 00004 版  通讯员 温萱
  组织架构严密,规模庞大,团伙成员多为家族成员;为了在走私成品油过程中获得巨额利益,他们设置接头暗号,甚至不惜花费 80 余万元,配置凶猛的藏獒用于看守船只……这是温州海关建关以来查获的最大走私成品油案件,涉案成品油货值达 13.5 亿余元,涉嫌偷逃税额达 5 亿余元。
   12 5 日,该案在温州市中院公开开庭审理,团伙成员黄某青、黄某明等 28 人被推上被告人席,温州市检察院派员出庭支持公诉,认为依法应当以走私普通货物罪,追究各被告人的刑事责任。
  团伙架构组织严密
  去年 1 月,温州海关缉私分局调查发现,被告人黄某青、黄某明、黄某平、黄某秋 4 兄妹,伙同被告人周某文等人,组成走私团伙。他们雇佣人员驾驶油船,以绕关方式大肆从台湾海峡附近海域过驳柴油入境至瑞安飞云江沿岸码头,销售给来自山东、河南、安徽、江苏等地的油罐车。
  同年 5 月,温州海关缉私分局开展收网行动,查扣涉案船只 10 艘、网络手机卡百余张、银行卡百余张以及现金数百万元。至此,一起惊天大案浮出水面。
  据起诉书指控,自 2016 1 月至 2017 5 月被温州海关查获,黄某青等 28 人逃避海关监管,采取从海上偷运入境的方式,相继购买“金石 157 ”“海观山 88 ”“宏浦 135 ”等 10 余艘船舶,共计 466 个航次,前往境外海域,共过驳 26 万余吨柴油走私入境销售,货值达 13.5 亿余元,偷逃进口环节应缴税额高达 5 亿余元。
  在被起诉的 28 名被告人中,黄某青等 4 兄妹的家族成员就有 11 名。其中,黄某青、黄某明的多名亲戚、朋友、同学或公司员工,为团伙提供了百余个银行账户,用于走私款项的收支。为了便于管理走私犯罪,该团伙组织架构严密,分为股东层、管事层、业务层、员工层等四层,赋予不同的管理权限,领取不同的薪酬,“表现突出者”还有机会晋升。
  走私期间,团伙成员设置接头暗号,明确内部人员分工,通过联系上家、出海接头、过驳柴油、过磅卸油、同步销售、马仔顶包、统一口径等 16 个步骤完成走私犯罪。此外,该犯罪团伙的联络手法极其隐秘,除了与上家使用暗语外,还通过隐匿船舶真实身份、订立攻守同盟、使用他人银行账号收支款项等手段,进行内部联络。作案手法也极具隐蔽性,被告人甚至不惜花费 80 余万元,配置凶猛的藏獒用于看守船只。
  案件材料卷帙浩繁
  据悉,这起案件侦查历时 1 年有余,温州海关缉私分局先后投入百余警力,在国内多地,对该犯罪团伙成员实施抓捕,抓获或传唤涉案人员 90 余人。
  由于该走私集团规模庞大、组织严密,审查起诉工作艰苦异常,案件文书材料更是卷帙浩繁。温州市检察院成立“ 1 · 24 走私成品油”专案组开展审查起诉工作。
  经审查分析全案证据,办案人员形成的审查报告多达 35 万字 700 余页,整理涉案各类人物关系、证据链、船只情况等表格 20 余份,铺开后长达 15 米;分析统计数百张银行卡的账户交易明细,梳理出 5 亿余元的涉案偷逃税额;审阅查看 11 部手机 25 G 的电子数据,核对出多名被告人之间的联系情况。
  在预计为期两天的庭审中,法庭将集中审理各被告人的犯罪事实、偷逃税额和其他争议性问题。目前,该案的法庭审理还在进行中。

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